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La truffa è stata scoperta ai danni di istituti di credito, finanziarie e aziende della provincia di Salerno. Eseguite 12 ordinanze per misure cautelari, le indagini del commissariato di Battipaglia, sono proseguite per due anni facendo luce su di una associazione a delinquere che falsificava documenti per chiedere finanziamenti acquistando beni a nome di persone inesistenti. Tale meccanismo rendeva impossibile da parte dei truffati il recupero dei crediti.
